KYC-verifikation hos Captain Spins
Captain Spins gennemfører KYC, når kontoen skal knyttes til en konkret person, og når udbetalinger eller betalingsmønstre kræver dokumentation. Verifikation kan starte ved første udbetaling, ved større samlede udbetalinger, ved ændring af kontodata (navn, adresse, e-mail) eller hvis en indbetaling foretages med et nyt betalingsmiddel.
- Identity (ID/Passport): Upload et foto af pas eller nationalt ID-kort i farve, hvor hele dokumentet er synligt, og alle hjørner er med. Oplysningerne skal matche profilens navn og fødselsdato; billedet må ikke være sløret, og dokumentet må ikke være udløbet. Captain Spins kan bede om en selfie eller et “liveness”-foto, hvor du holder dokumentet, hvis systemet ikke kan bekræfte billedet første gang.
- Address proof: Upload et dokument med fuldt navn og adresse, udstedt inden for de seneste 90 dage. Det kan være en el-/gas-/vandregning, en kontoudskrift fra bank eller et officielt brev fra myndighed. Skærmbilleder uden udsteder, dato og fuld adresse bliver afvist, og adressen skal være identisk med den, der står i kontoprofilen.
- Payment method: Captain Spins beder om dokumentation for den betalingsmetode, der bruges til indbetaling/udbetaling. For betalingskort kræves typisk et foto af kortet, hvor kun de sidste 4 cifre er synlige, og CVV-koden er skjult; kortnavn skal matche kontonavnet. For e-wallet kan der kræves et skærmbillede eller en PDF, der viser kontoejerens navn og wallet-ID/e-mail samt en relevant transaktion; for bankoverførsel bruges ofte en kontoudskrift eller et dokument, der viser IBAN og kontoholder.
Behandlingstid ligger typisk på 1–24 timer efter upload, og i perioder med høj belastning op til 48 timer. Hvis et dokument