Vérification de compte (KYC) sur Captain Spins
Captain Spins lance la vérification KYC lors d’un premier retrait, en cas de cumul de dépôts et retraits élevés, après un changement de données du profil (nom, adresse, e-mail), ou quand un paiement est signalé comme à risque par le prestataire.
- Identity (ID/Passport): Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité, photo couleur recto-verso, bords visibles, image nette sans flash. Le nom, la date de naissance et le numéro du document doivent correspondre aux données du compte Captain Spins.
- Address proof: Facture d’électricité/gaz/eau, facture Internet fixe, avis d’imposition ou relevé bancaire indiquant l’adresse, daté de moins de 3 mois. Le document doit afficher le nom complet et l’adresse exacte saisis sur Captain Spins.
- Payment method: Pour une carte bancaire, photo recto/verso avec masquage du numéro (laisser visibles les 6 premiers et les 4 derniers chiffres) et masquage du code CVV. Pour un portefeuille électronique, capture d’écran du compte montrant le titulaire et l’e-mail/ID du portefeuille, ainsi qu’une preuve de la transaction liée au dépôt si Captain Spins la demande.
Le traitement prend 24 à 72 heures après l’envoi de documents lisibles; si un document est incomplet (reflets, données coupées, adresse non conforme), Captain Spins demande un nouvel envoi et le délai repart à la réception du fichier corrigé.
Une fois la vérification validée, les retraits passent au flux normal; en cas de contrôle renforcé (incohérence d’identité, méthode de paiement au nom d’un tiers), Captain Spins bloque le retrait jusqu’à régularisation.